제1조 (목적)

본 환경 규준은 미래지향적인 관점에서 에스디바이오센서 주식회사 (이하 “에스디바이오센서”라고 합니다)가 대내외적으로 신뢰받을 수 있는 바람직한 환경경영의 방향을 제시하여 관련 활동 수행에 도움을 주는 것을 목적으로 합니다. 본 환경 규준은 국내외 환경정책과 관행에 부합하는 환경경영의 원칙과 기준을 담고 있으며, 현행 법령상의 요구를 수용하면서 미래지향적인 관점에서 당사가 추구하여야 할 바람직한 환경경영의 방향도 함께 제시합니다.

제2조 (리더십과 거버넌스)

1. 1. 환경경영 리더십

   1. 1.1 에스디바이오센서 최고경영진은 환경경영에 대한 확고한 의지를 표명하고, 이를 실천하기 위한 리더십을 발휘합니다.

   2. 1.2 에스디바이오센서는 최고경영자의 환경경영 실천의지를 표명한 환경방침을 수립하며, 이를 대내외에 적극적으로 공개합니다.



2. 2. 환경경영 전략 및 목표

   1. 2.1 에스디바이오센서는 환경경영 추진 전략을 수립하며, 이때 환경경영 전략은 기업의 경영전략 및 방침과 통합됩니다.

   2. 2.2. 에스디바이오센서는 환경경영 실행을 위해 환경목표를 수립하며, 이를 달성하기 위한 세부 추진 계획을 수립하고 관리합니다.



3. 3. 환경경영 거버넌스

   1. 3.1 에스디바이오센서는 전사적 환경경영체계 및 주요 활동을 실행하기 위한 의사결정 체계를 구축하고 이를 지속적으로 실행 및 유지합니다.

   2. 3.2 에스디바이오센서는 환경경영의 목표, 활동 및 성과 등 주요 이슈사항을 이사회에 보고하며, 이사회는 환경경영 활동을 주기적으로 검토하고 관리합니다.

   3. 3.3 에스디바이오센서는 환경경영체계를 실행 및 유지하기 위한 적절한 인적자원을 배분하며, 환경경영을 전담하는 실무조직을 구축하고 운영합니다.

   4. 3.4 에스디바이오센서는 임직원의 환경경영에 대한 인식 제고 및 역량 강화를 위하여 환경 관련 정보와 교육을 제공하고, 기업의 환경경영 활동에 이들을 적극적으로 참여시키는 등 임직원의 환경인식 수준을 높이기 위해 노력합니다.

제3조 (위험 관리)

1. 1. 환경 위험과 기회의 식별, 평가 및 관리

   1. 1.1 에스디바이오센서는 경영활동에 영향을 미칠 수 있는 주요한 환경 위험 및 기회를 파악합니다.

   2. 1.2 에스디바이오센서는 주요한 환경 위험 및 기회에 대해 우선순위를 선정함으로써 환경경영의 효율성을 제고합니다.

   3. 1.3 주요한 환경 위험 및 기회는 환경경영 방침 또는 전략 수립 시 적절하게 반영되며, 단기·중기·장기적 관점에서 경영전략과 통합합니다.



2. 2. 위험관리체계

   1. 2.1 에스디바이오센서는 규명한 환경 위험에 대응하기 위한 관리시스템을 구축하고 실행합니다.

   2. 2.2 에스디바이오센서는 잠재적 비상사태 및 사고를 예방하고 체계적으로 관리하기 위하여 적절한 대응 절차를 수립하고 실행합니다.

   3. 2.3

      에스디바이오센서는 환경법규 위반 및 환경사고 발생에 대한 관리체계를 구축합니다.

제4조 (운영 및 성과)

1. 1. 친환경 제품 및 서비스

   1. 1.1 에스디바이오센서는 제품이 환경에 미치는 부정적 영향을 최소화할 수 있도록 친환경 설계 활동을 이행합니다. 아울러 에스디바이오센서의 경영전략을 설계, 수립하는 단계에서 글로벌 혹은 지역사회의 환경이슈를 고려합니다.

   2. 1.2 에스디바이오센서는 친환경 설계를 통해 만들어진 친환경 제품 및 서비스를 시장에 공급함으로써 지속가능한 생산 및 소비 확산에 주도적인 역할을 수행합니다.



2. 2. 친환경 공급망

   1. 2.1 에스디바이오센서는 공급사슬(supply chain)의 환경성과 향상과 제품 책임주의 구현을 위한 친환경 공급망 관리체계를 구축합니다.

   2. 2.2 에스디바이오센서는 자사의 환경성과뿐 아니라 협력업체의 환경성과 향상을 위하여 노력합니다.

   3. 2.3 에스디바이오센서는 생산자인 동시에 소비자로서 친환경 제품의 소비 확대에 기여합니다.



3. 3. 친환경 사업장

   1. 3.1 에스디바이오센서는 자사 특성에 적합한 친환경 생산 활동을 개발하고 이를 적용 및 실행하는 친환경 사업장을 구현합니다.

   2. 3.2 에스디바이오센서는 에너지 효율 향상, 에너지 사용량 저감 등의 활동을 지속적으로 이행하고, 온실가스 감축 기술개발, 신재생에너지 이용 확대, 산림의 탄소흡수원 유지 등 기후변화에 대응하기 위한 다양한 활동을 모색합니다.

   3. 3.3 에스디바이오센서는 원·부자재, 용수 사용량을 줄이고 자원순환형 사업장을 구축하여 자연자원의 이용 효율성을 극대화합니다.

   4. 3.4 에스디바이오센서는 생산활동의 부산물로 인한 생태계의 부정적 영향을 최소화할 책임이 있으므로, 경영활동, 제품 및 서비스와 관련된 오염원, 배출원 등을 확인하고, 생산·제조공정에서 환경오염물질의 발생 및 배출을 최소화하기 위한 활동을 지속적으로 수행합니다.

   5. 3.5 에스디바이오센서는 사업활동에 따른 폐기물 및 폐수의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 재활용함으로써 배출을 최소화하며, 이를 적법하게 처리합니다.

   6. 3.6 에스디바이오센서는 취급하는 화학물질을 체계적으로 관리하고 화학물질 관련 법규에 적극 대응합니다. 아울러 유해화학물질의 유해성과 위해성에 대하여 충분히 인지하고 유해화학물질 사용을 저감하며, 화학물질사고가 발생하지 않도록 노력합니다.



4. 4. 성과관리

   1. 4.1 에스디바이오센서는 친환경 생산 목표 및 계획을 수립하고 이를 실천하기 위해 원·부자재, 용수, 에너지 등의 자원사용량과 생산공정 및 최종단계에서 발생하는 폐기물, 폐수, 환경오염물질 등의 배출량 데이터를 관리합니다.

   2. 4.2 에스디바이오센서는 환경성과 데이터를 기반으로 산업적 특성과 상황 등을 고려하여 에스디바이오센서의 환경관리 수준을 체계적으로 분석할 수 있는 환경성과시스템을 구축합니다.

   3. 4.3 에스디바이오센서는 환경경영 성과를 지속적으로 파악하고 개선하기 위하여 산업적 특성과 상황에 적합한 기준과 지침을 수립하고, 환경심사 목적에 따른 내부심사체계를 구축하고 이행한다.

   4. 4.4 에스디바이오센서의 환경성과평가 및 내부환경심사 결과는 의사결정자에게 보고되며, 이에 대한 적절한 조치가 이루어집니다.



5. 5. 환경회계

   1. 5.1 에스디바이오센서는 환경경영 활동에서 발생하는 환경 원가 및 편익을 정량적으로 측정하여 지속가능성회계 프레임과 연계하여 이해관계자에게 제공할 수 있습니다.

   2. 5.2 에스디바이오센서는 탄소세, 배출권거래제 등의 기후변화 정책 대응을 위하여 내부적으로 탄소 위험을 측정하여 관리할 필요성을 인지하고 이를 수행하기 위해 노력합니다.



6. 6. 생태계 보전

   1. 6.1 생태계는 깨끗한 물과 공기, 식량안보와 인간 건강의 근간이 되며, 생물다양성은 생태계뿐 아니라 동식물의 생존, 유전적 다양성을 보호한다는 측면에서 중요한 요소입니다. 따라서 에스디바이오센서는 산림자원, 수자원, 생물자원, 해양자원 등의 원천이 되는 생태계의 중요성을 인지하고, 이를 보전하기 위한 활동을 이행하기 위해 노력합니다.

제5조 (이해관계자 소통)

1. 1. 이해관계자 설정

   1. 1.1 에스디바이오센서는 경영활동과 관련 있는 이해관계자를 파악하고 환경경영 이행을 위한 주요한 이해관계자를 설정합니다.



2. 2. 이해관계자 대응 활동

   1. 2.1 에스디바이오센서는 환경경영에 대한 국내외 이해관계자의 다양한 요구사항 및 의견을 적극적으로 수렴합니다. 이를 위해 에스디바이오센서는 이해관계자 접근성을 높이고 상호교류를 촉진할 수 있는 적절한 의사소통 수단을 구축합니다.

   2. 2.2 에스디바이오센서는 위험과 기회 요인 분석에 따른 국내외 이니셔티브에 자발적으로 참여하여 기후변화 대응 등 글로벌 환경문제에 대응하기 위한 노력을 지속합니다.



3. 3. 환경정보 공개

   1. 3.1 에스디바이오센서는 환경경영 활동과 관련된 주요 사항 및 환경성과를 이해관계자에게 공개하도록 노력합니다.

   2. 3.2 에스디바이오센서는 이해관계자에게 유용한 환경정보를 제공하기 위한 내용 체계를 결정하고, 작성하는 환경정보가 명확성, 비교가능성, 일관성, 신뢰성 요건을 충족하도록 합니다.

제6조 (목적)

본 사회 규준은 에스디바이오센서의 사회적 책임 활동에 대한 자발적인 참여와 개선을 위한 지침을 제공합니다. 따라서 본 사회 규준은 미래지향적인 관점에서 대한민국 기업의 특성을 고려한 글로벌 기준을 제시함으로써 사회책임기업의 규준을 정립하고, 궁극적으로는 에스디바이오센서의 장기 가치를 극대화하는 것을 목적으로 합니다.

제7조 (리더십과 거버넌스)

1. 1. 리더십

   1. 1.1 에스디바이오센서 최고경영진은 사회책임경영에 대한 확고한 의지를 표명하고 이를 실천하기 위한 리더십을 발휘합니다.

   2. 1.2 에스디바이오센서 최고경영진은 사회책임경영 실천을 위한 거버넌스를 갖추고 이를 지속적으로 개선해나갑니다.



2. 2. 전략과 방침

   1. 2.1 에스디바이오센서는 효과적인 사회책임경영 거버넌스를 구축하기 위해 기업 전략에 사회적 책임을 반영합니다.

   2. 2.2 에스디바이오센서는 회사의 사업과 환경 변화를 고려하여 사업 전략 내 사회책임경영의 효과적인 통합 방안을 마련합니다.

   3. 2.3 에스디바이오센서는 사회책임경영 전략을 반영한 사업활동이 창출하는 경제적, 사회적, 환경적 성과를 측정하고 관리합니다.



3. 3. 조직과 의사결정

   1. 3.1 사회책임경영의 효과성을 확보하기 위해서 기업 내 의사결정 권한이 있는 조직이 관여합니다.

   2. 3.2 에스디바이오센서는 사회적 책임 원칙과 관행을 실행할 수 있는 절차, 시스템, 구조, 메커니즘을 마련하여 사회책임경영 의사결정 조직의 실효성을 확보합니다.



4. 4. 기업 문화

   1. 4.1 에스디바이오센서는 사회적 책임이 반영된 기업 문화를 형성하여 사회책임경영의 충실한 이행을 뒷받침합니다.

   2. 4.2 에스디바이오센서의 최고경영진은 기업의 장기 전략에 부합하는 기업 문화를 형성하며, 이사회는 이를 평가하고 모니터링합니다.

제8조 (비재무 위험 관리)

1. 1. 비재무 위험의 통합적 관리

   1. 1.1 에스디바이오센서의 이사회는 재무 위험과 비재무 위험을 함께 고려하여 경영판단을 합니다.

   2. 1.2 에스디바이오센서의 이사회는 재무 위헌뿐 아니라 비재무 위험도 충실히 관리되고 있는지 감독합니다.

   3. 1.3 에스디바이오센서는 비재무 위험을 전사적 위험관리체계 (Enterprise Risk Management)에 통합하여 관리합니다.



2. 2. 비재무 위험과 기회의 인식

   1. 2.1 에스디바이오센서는 비재무 이슈를 식별하여 기업에 영향을 미칠 수 있는 위험과 기회 요인을 파악합니다.

   2. 2.2 에스디바이오센서가 파악한 비재무 이슈 중 위험요인은 발생가능성, 영향력에 따라 우선순위를 정하여 대응하고, 기회요인은 활용 가능여부를 판단해 전략에 반영합니다.



3. 3. 비재무 위험의 대응

   1. 3.1 에스디바이오센서는 비재무 위험의 대응 우선순위에 따라 부정적인 영향을 최소화할 수 있는 방안을 마련합니다.

   2. 3.2 에스디바이오센서는 비재무 위험 대응방안이 의도한 목표를 효과적으로 달성하였는지 평가하고, 해당 결과에 따라 전략을 수정합니다.

   3. 3.3 에스디바이오센서는 주요 비재무 위험에 대한 의사결정체계와 대응방안을 이해관계자에게 공개하도록 노력합니다.

제9조 (운영 및 성과)

1. 1. 인권

   1. 1.1 에스디바이오센서의 최고경영진은 인권경영에 대한 의지를 표명하고 이를 대내외 이해관계자에게 공개합니다.

   2. 1.2 에스디바이오센서는 인권 이슈에 대한 정책을 마련하고 이해관계자와 공유합니다.

   3. 1.3 에스디바이오센서는 사업활동에서 발생할 수 있는 실제적·잠재적 인권 위험을 파악합니다.

   4. 1.4 에스디바이오센서는 인권영향평가 결과를 바탕으로 위험 예방 및 완화 조치를 마련하고 인권 위험을 해소해 나갑니다.

   5. 1.5 에스디바이오센서는 이해관계자가 인권과 관련된 고충을 수시로 전달할 수 있는 채널을 마련합니다.



2. 2. 노동관행

   1. 2.1 에스디바이오센서는 다양성을 고려하여 고용을 증진하고 유치한 인재를 유지할 수 있도록 노력합니다. 또한 공정한 성과관리 체계를 마련하여 적정한 임금을 보장합니다.

   2. 2.2 에스디바이오센서는 헌법에서 정한 노동3권과 국제노동기구(ILO)에서 규정한 근로자의 기본적 권리를 존중하고 보장하며, 노사 간 성실하고 효과적인 대화를 통해 건전한 노사관계를 형성합니다.

   3. 2.3 에스디바이오센서는 근로자에게 다양한 학습과 성장의 기회를 제공하여 개인의 역량 강화와 삶의 질 향상에 기여합니다.

   4. 2.4 에스디바이오센서는 자사 및 협력사 근로자에게 안전하고 건강하게 일할 수 있는 근무환경을 제공합니다.

   5. 2.5 에스디바이오센서는 일하는 방식과 문화를 개선하여 근로자가 일과 생활의 균형을 갖추고 양질의 삶을 누릴 수 있도록 보장합니다.



3. 3. 공정운영관행

   1. 3.1 에스디바이오센서는 동반성장을 뒷받침할 수 있는 공급망 관리 전략을 마련하고 공급망 위험을 통합적으로 관리하여 사회적 책임을 다합니다.

   2. 3.2 에스디바이오센서는 공정한 거래와 자유로운 경쟁을 도모하고 경제활동의 기본질서를 준수합니다.

   3. 3.3 에스디바이오센서는 중·장기적 관점에서 기업 간 상호협력 활동을 수행하며, 지속가능한 성장동력 및 일자리 창출, 공정 사회의 경제적 토대 구축을 위해 동반성장을 추구합니다.



4. 4. 지속가능한 소비

   1. 4.1 에스디바이오센서는 소비자가 불공정한 거래 관행으로 부당한 피해를 입지 않도록 노력합니다.

   2. 4.2 에스디바이오센서는 제품 및 서비스의 위해 요인으로부터 실효적인 소비자 보호 체계를 구축합니다.

   3. 4.3 에스디바이오센서는 소비자가 기업의 사업활동에 대해 자유롭게 의견을 제시할 수 있는 채널을 마련하고, 소비자의 의견이 반영될 수 있도록 적극 노력합니다.

   4. 4.4 에스디바이오센서는 소비자가 자사의 제품 및 서비스로 인해 받은 피해에 대해 신속하고 공정하게 보상을 받을 수 있는 체계를 구축합니다.

   5. 4.5 에스디바이오센서는 사회적 가치를 구현할 수 있는 제품과 서비스를 개발하고 판매·제공합니다. 이를 통해 소비자의 사회적 욕구를 만족시키고 지속가능한 방식으로 수익을 창출합니다.

5. 5. 정보 보호

   1. 5.1 에스디바이오센서는 정보 자산을 보호하기 위하여 적절한 체계와 절차를 마련합니다.

   2. 5.2 에스디바이오센서는 개인정보 보호법을 준수하고 효과적인 자율규제가 이루어질 수 있도록 정당한 방식으로 개인정보를 수집하고 활용하여 개인의 사생활을 보호합니다.

   3. 5.3 에스디바이오센서는 개인정보 보호에 관련된 활동을 투명하게 공개하고 정보주체의 정당한 자유와 권리를 보장합니다.



6. 6. 지역사회 참여 및 개발

   1. 6.1 에스디바이오센서는 지역사회가 필요로 하는 바를 파악하고, 지역사회와 상생하며 상호 발전할 수 있는 참여 전략을 수립합니다.

   2. 6.2 에스디바이오센서는 임직원에게 지역사회 참여 활동을 장려하고, 지역사회 참여 활동에 투입되는 자원과 성과를 측정 및 관리합니다.

   3. 6.3 에스디바이오센서는 국내외 사회책임경영 관련 프로그램에 자발적으로 참여하여 사회책임경영 수준을 제고합니다.

제10조 (이해관계자 소통)

1. 1. 이해관계자 참여 및 소통

   1. 1.1 에스디바이오센서는 이해관계자의 적극적인 참여를 이끌어낼 수 있는 커뮤니케이션 방법을 개발하고 지속적으로 유지합니다.



2. 2. 에스디바이오센서는 사회책임경영 관련 정보를 공개합니다.

제11조 (목적)

본 지배구조 규준은 미래지향적인 관점에서 에스디바이오센서의 투명성과 효율성을 제고함으로써 기업가치를 극대화함을 목적으로 합니다. 에스디바이오센서는 주주 등 이해관계자로부터 신뢰를 받기 위해 투명하고 책임 있는 경영을 해야 함을 인식하고, 기업의 투명성과 책임경영의 기반 아래 창조적이고 진취적인 기업가 정신이 발휘될 수 있는 경영체제를 확립하고자 합니다. 나아가 에스디바이오센서는 기업에 다양한 이해집단이 존재한다는 점을 인식하고 있으며, 비용부담을 줄이고 기업의 경쟁력을 강화시킬 수 있도록 합리적이고 공정하게 다양한 이해관계자들의 이해조정이 이루어지도록 합니다. 또한 에스디바이오센서의 장기적인 발전을 위해 기업과 그 구성원이 투철한 윤리의식을 가지고 사회적 책임을 다합니다.

제12조 (이사회 리더십)

1. 1. 이사회의 역할과 책임

   1. 1.1 에스디바이오센서의 이사회는 중장기적인 기업가치 향상을 목표로 주주가치를 창출하고 지속가능한 성장에 기여합니다.

   2. 1.2 에스디바이오센서의 이사회와 경영진은 지속가능한 성장과 중장기적인 기업가치 향상을 촉진하고 수익성·자본 효율성 등의 개선을 도모하기 위해 기업의 목표 및 경영전략을 수립하고, 지속가능성을 추구하는 기업 문화 조성을 위해 리더십을 발휘합니다.

   3. 1.3 에스디바이오센서의 이사회는 기업경영에 관한 포괄적인 권한을 가지며, 기업의 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 수행합니다.

   4. 1.4 에스디바이오센서의 이사회는 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 일반주주의 이익을 보호합니다.

   5. 1.5 에스디바이오센서의 이사회는 체계적인 리스크 관리를 위하여 내부통제 및 리스크 관리체계를 마련하여 운영하도록 합니다.

   6. 1.6 에스디바이오센서의 이사회는 계열회사와의 거래 등 기업집단과 관련된 의사결정이 해당 기업 및 해당 기업의 모든 주주의 이익을 부당하게 침해하지 않도록 합니다.

   7. 1.7 에스디바이오센서의 이사회는 기업의 경영권 방어행위가 일부 주주 또는 경영진의 경영권을 유지하기 위하여 기업과 주주의 이익을 희생시키는 방법으로 행해지지 않도록 감시·감독합니다.

   8. 1.8 에스디바이오센서의 이사회는 주요 경영진에 대한 보수정책 및 관행을 기업의 지속가능성과 일치하도록 설계합니다. 또한 그 주요사항과 주요 경영진의 보수를 공시합니다.

   9. 1.9 에스디바이오센서의 이사회는 경영진 및 이사의 경영활동 내용을 공정하게 평가하기 위한 기준과 절차를 수립합니다. 또한 평가결과는 투명하게 공시하고 보수에 적정하게 반영합니다.



2. 2. 이사의 역할과 책임

   1. 2.1 에스디바이오센서의 이사는 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 직무를 수행합니다. 이사는 충분한 정보를 바탕으로 충분한 시간 및 노력을 투입하여 합리적 의사결정을 합니다.

   2. 2.2 에스디바이오센서의 이사는 직무수행과 관련하여 알게 된 기업의 비밀을 외부에 누설하거나, 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용하지 아니합니다.

   3. 2.3 에스디바이오센서의 이사는 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 그 권한을 행사하여서는 안 되고, 항상 기업과 주주에게 최선의 이익이 되는 결과를 추구합니다.

   4. 2.4 에스디바이오센서의 이사가 법령이나 정관을 위반하거나 그 임무를 소홀히 한 때에는 기업에 대하여 손해배상책임을 집니다. 이사에게 고의 또는 과실이 있는 때에는 제3자에 대하여도 손해배상책임을 집니다.

   5. 2.5 에스디바이오센서는 이사에 대한 책임추궁의 실효성을 확보하고, 유능한 자를 이사로 영입하기 위하여 기업의 비용으로 이사를 위한 손해배상책임보험에 가입할 수 있습니다.

3. 3. 이사회의 구성

   1. 3.1 에스디바이오센서의 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능한 규모이며, 이사회 내에 설치된 위원회가 활성화될 수 있는 충분한 수의 이사로 구성하도록 합니다.

   2. 3.2 에스디바이오센서의 이사회에는 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있는 사외이사를 두며, 그 수는 이사회가 실질적으로 독립성을 유지할 수 있는 규모가 되도록 합니다.

   3. 3.3 에스디바이오센서는 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해에 책임이 있는 자를 등기이사로 선임하지 않도록 합니다.

   4. 3.4 에스디바이오센서의 이사회는 기업경영에 실질적인 기여를 할 수 있도록 전문성을 지닌 유능한 자로 구성되며, 선임된 이사의 임기는 존중됩니다.

   5. 3.5 에스디바이오센서는 다양한 배경을 지닌 이사들로 이사회를 구성하도록 합니다.



4. 4. 사외이사

   1. 4.1 에스디바이오센서의 사외이사는 해당 기업과 중대한 관계가 없도록 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적인 의사결정을 할 수 있는 자로 합니다.

   2. 4.2 에스디바이오센서는 사외이사 후보가 해당 기업과 중대한 관계가 없음을 확인하고 공시합니다. 사외이사는 취임승낙 시 해당 기업과 중대한 관계가 없다는 확인서를 에스디바이오센서에 제출해야 합니다.

   3. 4.3 에스디바이오센서의 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 과도한 겸직을 하지 아니합니다.

   4. 4.4 에스디바이오센서의 사외이사는 직무수행을 위하여 충분한 시간을 투입하며, 이사회가 개최될 때에는 사전에 관련 자료를 검토한 후 참석합니다.



5. 5. 이사회의 운영

   1. 5.1 에스디바이오센서의 이사회를 대표하는 이사회 의장은 경영진을 대표하는 대표이사와 분리하여 선임합니다.

   2. 5.2 에스디바이오센서의 이사회 의장은 적극적은 토론문화를 장려하고 이사회를 건설적으로 이끌며, 사외이사가 정확하고 시의적절하나 정보를 토대로 의사결정에 참여할 수 있도록 지원합니다.

   3. 5.3 에스디바이오센서는 원활한 이사회 운영을 위하여 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회운영규정을 마련합니다.

   4. 5.4 에스디바이오센서의 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되도록 하며, 연간 이사회 활동 계획을 수립하여 정기적으로 개최하도록 합니다.

   5. 5.5 에스디바이오센서의 이사회 및 위원회는 매 회의마다 회의록을 상세하게 작성하고 회의내용을 녹취하여 이를 유지·보존하도록 합니다. 특히 중요한 토의내용과 결의사항은 이사별로 기록하도록 합니다.

   6. 5.6 에스디바이오센서는 필요 시 원격통신수단을 활용하여 이사회 구성원이 이사회 회의에 최대한 참여할 수 있도록 합니다.

   7. 5.7 에스디바이오센서는 사외이사의 직무수행에 필요한 정보를 충분히 제공하며, 사외이사는 직무수행에 필요한 정보를 신속하게 제공하도록 요청할 수 있습니다.

   8. 5.8 에스디바이오센서의 사외이사는 필요한 경우 적절한 절차에 의하여 임·직원이나 외부 전문가 등의 지원을 받을 수 있으며, 에스디바이오센서는 이에 소요되는 비용을 지원합니다.

   9. 5.9 에스디바이오센서의 사외이사의 경영 감독·지원 기능을 제고하기 위하여 사외이사만이 참여하는 회의를 이사회와는 별도로 개최할 수 있습니다.

   10. 5.10 에스디바이오센서의 사외이사는 효율적인 직무수행을 위하여 주기적으로 사내·외 교육에 임합니다.

   11. 5.11 에스디바이오센서의 이사회 및 이사회 내 위원회, 개별 이사의 활동내용은 공정하게 평가되고, 개별 이사의 평가결과는 보수 및 재선임 결정 등에 반영됩니다.

   12. 5.12 에스디바이오센서의 이사회는 대표이사, 대표집행임원 또는 이사회 내 위원회에 권한을 위임할 수 있습니다. 다만 법령·정관이나 이사회운영규정에서 정하는 주요한 사항은 제외합니다.



6. 6. 이사회 내 위원회

   1. 6.1 에스디바이오센서는 이사회 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 적정 수의 인원으로 구성된 위원회를 설치할 수 있습니다.

   2. 6.2 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하도록 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고합니다.

제13조 (주주권 보호)

1. 1. 주주의 권리

   1. 1.1 에스디바이오센서는 주주의 기본적인 권리를 보장합니다.

   2. 1.2 에스디바이오센서의 존립 및 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항은 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보장하는 방향으로 결정되도록 합니다.

   3. 1.3 에스디바이오센서는 1주 1의결권을 보장합니다. 다만 특정 주주에 대한 의결권 제한은 법률이 정하는 바에 따라 제한적으로 이루어집니다.

   4. 1.4 에스디바이오센서의 이사회는 합병, 영업의 양수도 등 중요한 구조변경에 반대하는 주주가 법령이 정하는 바에 따라 그 지분의 실질가치를 반영하는 공정한 가액에 의한 주식매수청구권을 행사할 수 있도록 합니다.

   5. 1.5 에스디바이오센서는 주주 전체의 이익을 보호하기 위해 소수주주권 행사를 보장합니다. 반면, 기업의 경영에 영향력을 행사하는 지배주주는 기업과 모든 주주의 이익에 반하는 행동으로 다른 일반 주주의 권리를 침해한 경우에 그에 상응하는 책임을 집니다.



2. 2. 주주총회

   1. 2.1 에스디바이오센서의 이사회는 다양한 주제의 의제 또는 의안이 주주총회에서 상정될 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력합니다.

   2. 2.2 에스디바이오센서의 주주총회에서 임원을 선임하거나 정관을 변경할 때에는 의안을 분리하여 상정합니다.

   3. 2.3 에스디바이오센서는 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공합니다. 주주총회의 일시와 장소는 주주가 최대한 참가할 수 있도록 결정합니다.

   4. 2.4 에스디바이오센서는 주주가 이사 및 감사후보에 대한 충분한 정보와 판단시간을 가지고 의결권을 행사할 수 있도록 합니다.

   5. 2.5 에스디바이오센서는 주주가 자신의 의결권을 최대한 용이하게 행사할 수 있도록 하고, 주주가 이사회에 주주총회의 의안을 제안할 수 있는 환경을 조성합니다.

   6. 2.6 에스디바이오센서의 이사회는 이사의 선임에 있어서 지배주주가 아닌 주주의 의견도 반영될 수 있도록 하며, 이를 위하여 집중투표제를 채택할 수 있습니다.

   7. 2.7 에스디바이오센서는 감사위원의 독립성 제고를 위해 감사위원이 되는 이사의 선임안건은 다른 이사 선임안건과 분리하여 상정하도록 합니다.

   8. 2.8 에스디바이오센서의 주주총회의 결의는 투명하고 공정하게 이루어지며, 이사회는 주주가 주주총회에서 의안에 대하여 질의하고 설명을 요구할 때 성실하게 답변합니다.

제14조 (감사)

1. 1. 내부감사

   1. 1.1 에스디바이오센서는 감사위원회를 설치하도록 합니다.

   2. 1.2 에스디바이오센서의 감사 및 감사위원은 해당 기업과 중대한 관계가 없도록 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적인 의사결정을 할 수 있는 자로 합니다.

   3. 1.3 에스디바이오센서의 감사위원회는 독립성과 전문성을 유지하기 위하여 전원 사외이사로 구성하고 위원 중 최소 2인은 감사업무에 관한 전문적 식견을 가진 자로 합니다.

   4. 1.4 에스디바이오센서의 감사위원회 또는 감사는 감사업무를 충실히 수행합니다.

   5. 1.5 에스디바이오센서의 이사회는 감사위원회 또는 감사의 목표, 조직, 권한과 책임 그리고 업무 등에 관한 규정을 명문화하도록 합니다. 또한 감사위원회 또는 감사는 동 규정의 타당성을 매년 평가하고 그 내용을 공시합니다.

   6. 1.6 에스디바이오센서의 감사위원회는 연간 감사위원회 활동 계획을 수립하여 정기적으로 개최하며, 필요한 경우 경영진, 재무담당임원, 내부감사부서의 장, 외부감사인 등이 참석하도록 할 수 있습니다.

   7. 1.7 에스디바이오센서의 감사위원회는 매 회의마다 회의록을 작성하며, 회의록에는 주요 토의사항과 결의내용을 상세하고 명확하게 기재합니다. 감사위원회 또는 감사는 감사내용을 구체적으로 기록한 감사록을 작성합니다.

   8. 1.8 에스디바이오센서의 감사위원회 또는 감사는 감사업무에 필요한 정보에 자유롭게 접근할 수 있고, 필요한 경우 외부전문가의 자문을 받을 수 있습니다.

   9. 1.9 에스디바이오센서의 감사위원회 또는 감사는 자신의 독립성에 대한 평가내용과 주요 활동내용을 주주총회에 보고하며, 대표이사는 사업보고서를 통해 이를 공시합니다.

   10. 1.10 에스디바이오센서의 감사위원회 위원의 독립성과 업무충실성을 확보하기 위해, 감사 업무의 양과 책임의 수준을 고려한 적절한 수준의 보상이 지급되며 그 외 다른 명목의 보상은 지급하지 않습니다.

   11. 1.11 에스디바이오센서는 모든 형태의 부패를 근절하기 위해 윤리규정을 제정하고 준수하며 이를 공개합니다.



2. 2. 외부감사

   1. 2.1 에스디바이오센서는 외부감사인이 기업과 그 경영진, 지배주주, 연결모자회사 등으로부터 법적, 실질적 독립성을 유지하도록 합니다.

   2. 2.2 에스디바이오센서는 감사보고서에 관한 주주의 질문이 있는 경우에 용이한 설명이 가능하도록 외부감사인을 주주총회에 참석시킵니다.

   3. 2.3 에스디바이오센서의 감사위원회 또는 감사는 외부감사인이 주요사항을 보고하도록 하고 외부감사인과 주기적으로 소통합니다.

제15조 (주주 및 이해관계자와의 소통)

1. 1. 주주 및 이해관계자와의 직접 소통

   1. 1.1 에스디바이오센서의 이사회와 경영진은 기업의 지속가능한 성장에 이바지하기 위해 주주 및 이해관계자와의 건설적인 대화에 관심을 기울입니다. 이를 위해 이사회 의장 또는 소통 담당 사외이사가 직접 소통할 수 있습니다.

   2. 1.2 에스디바이오센서의 이사회는 주주총회에서 상당한 수준의 반대가 있었던 안건에 대해 사후 검토합니다. 필요한 경우 반대 주주와 소통의 기회를 가지며, 검토 결과 및 조치 계획은 공개되도록 합니다.



2. 2. 정보 공개

   1. 2.1 에스디바이오센서는 주주에게 필요한 기업의 정보를 적시에, 충분히, 공평하게 제공하며, 공시 의무가 없는 정보를 공개할 경우에도 모든 주주에게 공평하게 제공하도록 합니다.

   2. 2.2 에스디바이오센서는 이해관계자에게 법령에 허용하는 범위 내에서 이해관계자의 권리보호에 필요한 정보를 제공하며, 이해관계자는 관련 정보에 접근할 수 있습니다.

   3. 2.3 에스디바이오센서는 법령에 의해 요구되는 공시사항 외에도 주주 및 이해관계자의 의사결정에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 사항을 공시하도록 합니다.

   4. 2.4 에스디바이오센서의 대표이사와 재무담당책임자(Chief Financial Officer)는 재무보고의 정확성과 완전성을 확보할 수 있도록 노력합니다.

   5. 2.5 에스디바이오센서는 정보 공개 내용을 이해하기 쉽게 작성하고, 이해관계자가 이용하기 쉽도록 노력합니다.

   6. 2.6 에스디바이오센서는 공시책임자를 지정하며, 기업의 중요한 정보가 공시책임자에게 신속하게 전달될 수 있도록 내부 정보전달체계를 갖춥니다.

제1조 (시행일)

이 규정은 대표이사로부터 승인을 받은 날로부터 효력이 발생한다.